Pandora Papers: la operatoria offshore de Jaime Durán Barba, el consultor estrella que solo fue un autónomo para AFIP

Figuró como accionista de dos sociedades en las Islas Vírgenes; la primera fue registrada para dedicarse “a la inversión en Suiza”; la segunda, para adquirir una mina de cobre en Las Vegas, un negocio que se frustró meses después.

Estrella de la consultoría política con fama de hacedor de presidentes, para el fisco argentino Jaime Durán Barba nunca fue más que un trabajador autónomo. A pesar de que se desempeñó activamente con Pro durante 15 años, nunca tuvo empresas ni empleados en el país. Conformó, en cambio, un equipo de discípulos que, bajo su cobijo, obtuvo negocios en el mundo del márketing y las encuestas. Pero cómo ganó dinero y cuántos fondos recaudó en la Argentina el gurú ecuatoriano y actor fundacional del macrismo es uno de sus secretos mejor guardados.

Los Pandora Papers revelan que Durán Barba y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas registradas por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), según los Pandora Papers. Según los formularios a los que accedió LA NACION, junto a Infobae, elDiarioAR y El Universo (Ecuador) a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), la primera de esas compañías, Woodlen Limited, se habría constituido con el objetivo de dedicarse “a la inversión en Suiza”. Como “origen de los fondos”, los formularios de Alcogal indicaron: marketing y research” de sus accionistas.

La segunda firma, Harmony Mining, de acuerdo a los Pandora Papers y a documentos públicos de la Security Exchange Commision (SEC) firmó un contrato en 2011 para adquirir la producción de una mina de cobre, valuada en unos U$15 millones, a pocos kilómetros de Las Vegas, en los Estados Unidos. El acuerdo, sin embargo, se anuló meses después.

Jaime Durán Barba en los Pandora Papers
Jaime Durán Barba en los Pandora PapersFabián Marelli – Archivo

De acuerdo a los Pandora PapersWoodlen Limited fue registrada por Alcogal el 16 de mayo de 2000 en las Islas Vírgenes, bajo el número de compañía 387778. Al inicio se trató de una sociedad con “acciones al portador con derechos adquiridos”, pero años después -debido a un cambio en la legislación de ese paraíso fiscal- debió registrar acciones nominativas. En un documento fechado el 10 de enero de 2017, se registraron 25.000 acciones de U$1 a nombre de Durán Barba y otras 25.000 a nombre de Nieto. Ambos figuraron en los papeles como beneficiarios finales de la firma, es decir, como sus efectivos dueños.

Ese año, un formulario societario señaló que Woodlen Limited se dedicaría a la inversión en Suiza y que el origen de los fondos era la actividad de “marketing y research” llevada a cabo por sus accionistas y beneficiarios finales: Nieto y Durán Barba. El formulario no los consideró “personas políticamente expuestas (PEP)” y dijo que “se desconocía” si manejaban altos montos en efectivo.

En los documentos, en tanto, se informó que la firma llevaría sus registros en el edificio Torres de Guápulo, en Quito. Como agente intermediario figuró EFG Capital International Corp, un fondo que pertenece a EFG International, un grupo bancario privado global con sede en Zúrich, Suiza.

Según reconstruyó LA NACION a partir de múltiples registros documentales y cinco fuentes personales (que prefirieron mantener estricta reserva) Durán Barba y Nieto habrían constituido la firma en Islas Vírgenes para canalizar parte de sus negocios de consultoría en distintos países bajo el argumento -esgrimido solo ante un grupo muy reducido de interlocutores- de sentirse posible blanco de persecución política de los gobiernos que rivalizaron con sus clientes.

Durán Barba no quiso responder las preguntas del equipo argentino y ecuatoriano de ICIJ, que le remitió tres mails con preguntas y le ofreció por distintas vías comunicarse por escrito, de forma virtual o presencial. En su entorno se limitaron a señalar que “ni Durán Barba ni Nieto son proveedores del Estado o lobbistas”.

El ecuatoriano siempre evitó referirse a sus ingresos como consultor de Pro y consejero indispensable de Mauricio Macri entre el 2004 y el 2019. A pesar de los múltiples rumores sobre fortunas abonadas sin registro en los balances del partido (que deben presentarse ante la Justicia Electoral), el macrismo nunca quiso informar sus honorarios -durante años señaló que trabajaba “ad honorem”- y alimentó el tabú hasta 2017, cuando oficializó un contrato simbólico de $80.000 por mes.

Jaime Durán Barba
Jaime Durán BarbaSilvana Colombo – LA NACION

Consultoría

En la Argentina, según registros oficiales, Durán Barba está inscripto en la AFIP como autónomo en el rubro dedicado a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. Hasta 2017, sin embargo, estuvo inscripto solo como monotributista. “Jaime es su propio empleador, nunca quiso tener empresas”, dijo a LA NACION alguien que lo conoce desde hace más de una década.

En Ecuador, donde reside actualmente, Durán Barba está inscripto en el rubro de “investigación y desarrollo en sociología” y su pago de impuesto a la renta ha sido muy bajo en los últimos diez años. El mayor monto fue en 2019 con U$5.801 mientras que en 2011 y 2012, el monto fue por debajo de los dos mil dólares, y fue cero en 2014 y 2015. Los pagos de su socio Santiago Nieto son más regulares, aunque nunca han superado los U$4.000 anuales, con excepción de 2019 cuando alcanzaron la suma de U$78.000.

Según pudo cotejar ICIJ en la Cancillería, no existe un tratado que evite la doble tributación entre la Argentina y Ecuador. Un especialista tributario explicó: “Si una persona con domicilio en Ecuador hace trabajos específicos en Argentina, se trata de un residente tributario del exterior y debe pagar Ganancias en el país. A este contribuyente se lo conoce como beneficiario del exterior”. En los registros, Durán Barba figura en alta en Ganancias desde mayo de 2017. Hasta entonces, estaba en el monotributo.

Pandora Papers
Pandora Papers

La fecha de apertura de Woodlen Limited es significativa para Ecuador. En enero de 2000 había caído el expresidente Jamil Mahuad en medio de una profunda crisis financiera y bancaria. Durán Barba había sido el secretario general de la Administración Pública de Mahuad.

Según publicó Andrés Fidanza en el libro “Durán Barba: el mago de la felicidad”, la madre de Durán Barba “arrastraba un linaje aristocrático que era motivo de orgullo familiar” mientras que su padre “era profesor e investigador forense”. “Tuvieron una refinería en Estados Unidos y fueron dueños de una mina de oro y esmeraldas en la ciudad de San Mateo de las Esmeraldas”, señala el libro.

De acuerdo a Fidanza, tras graduarse en su país de la carrera de abogacía, a principios de los 70 Durán Barba viajó a estudiar Filosofía y Sociología a la Argentina. A fines de esa década, instalado nuevamente en Quito, incursionó en el negocio de las encuestas y creó Informe Confidencial como una ONG sin fines de lucro. Tras 25 años como consultor, en 2004 conoció a Macri e hizo de la Argentina su segundo hogar.

De hecho, tras varios años como inquilino, en 2014 Durán Barba compró un departamento en el tercer piso de un edificio de la calle Alvear, en Recoleta. Según reveló Infobae en enero de 2018, la propiedad estuvo a nombre de Trabulsi Management Inc, otra sociedad creada en 1999 en las Islas Vírgenes que tuvo al dúo Durán Barba y Nieto como directores.

En la Argentina, el “gurú” de Macri no figura en los papeles de ninguna empresa. Inversora Boroca SA es presidida por el ecuatoriano Gandhi Jose Espinosa Tinajero, director de Informe Confidencial en Quito y colaborador de Durán Barba en Buenos Aires. “En la Argentina no existió ninguna contratación a Durán Barba desde Inversora Boroca SA”, aseguró Espinosa Tinajero a LA NACION y agregó que no le corresponde hablar de acuerdos entre privados. La empresa fue una de las adjudicatarias en los “convenios marco” del gobierno porteño para la realización de encuestas por una cotización potencial de $112 millones.

Jaime Durán Barba
Jaime Durán BarbaTelam

El mundo duranbarbeano, en tanto, se extiende a otros consultores argentinos, como Guillermo Garat y Rodrigo Lugones, que en el Boletín Oficial figuraron (juntos o separados) como directivos de las firmas Tag Continental SRL, Call and Contact Center SRL y Green Consult SRL (antes Opinión Confidencial SRL). Según fuentes del sector consultadas por este medio, a partir de 2007 Durán Barba les habría acercado a estas empresas distintos clientes, por lo que habría percibido una comisión conocida en la jerga como finder’s fee.

Además de su nutrida actividad en la Argentina, Durán Barba realiza trabajos de asesoría en distintos puntos del continente. Es profesor de la Graduate School of Political Management en The George Washington University y asesoró a la brasileña Marina Silva, candidata a presidenta en 2010 y 2014; a Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y a su predecesor, Marcelo Ebrard. Su último éxito electoral fue el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien le agradeció en su discurso triunfal.

Harmony Mining

Durán Barba, Nieto y Robert Erazo Andrade -la persona que Durán Barba crió como un hijo en Ecuador- también intentaron incursionar en el negocio de la minería. Según los Pandora Papers, la firma Harmony Mining fue registrada por Alcogal en noviembre de 2009 en Islas Vírgenes, con 50.000 acciones repartidas en partes iguales entre ellos tres.

“Prestados” por Alcogal, como directores de la compañía figuraron John Foster y Fernando Gil que a su vez emitieron un poder a favor de los ecuatorianos para manejar la compañía. En septiembre de 2010, ambos renunciaron y asumieron como directores sus accionistas y verdaderos dueños: Durán Barba (presidente), Nieto (vicepresidente) y Erazo Andrade (secretario).

De acuerdo a un documento de la SEC de marzo de 2011, que menciona a Durán Barba, Harmony Mining suscribió un acuerdo de compra con Sierra Resource Group Inc (una corporación de Nevada) para adquirir la producción de una mina de cloruro de cobre a unos 190 kilómetros al sureste de Las Vegas. La mina contaba con una planta con una capacidad máxima para producir hasta 5.040.000 libras de cátodo de cobre por año. “El precio de compra será de tres dólares por libra”, señaló el documento de la SEC. Es decir, que Harmony Mining estuvo dispuesta a pagar unos U$15.120.000 por toda la producción. Además se pautaba que la firma de Durán Barba compraría 10.000.000 de acciones de Sierra Resource Group Inc a cambio de una garantía por parte de Harmony Mining con línea de crédito de U$6.000.000.

Sin embargo, de acuerdo a otro documento de la SEC, el negocio se cayó meses después, el 12 de octubre de 2011. El contrato de compraventa de la producción de cobre fue rescindido por mutuo acuerdo. “Todos los términos del acuerdo son nulos y ya no válidos. Ambas partes acordaron liberarse sin ningún recurso contra el otro”, indicó el escrito.

Con la colaboración de Mónica Almeida y Paul Mena de El Universo (Ecuador).

Fuente: Lanación

El Sanrafaelino

Noticias de San Rafael Mendoza

El Sanrafaelino

Comunicate con la producción:
Tel./WhatsApp: +54 9 260 480-7320
Director: Fabián Segura
Puedes reportar una noticia, anunciar en nuestro sitio o bien para consultas generales.